עבירות הלבנת הון | משפט פלילי | ייעוץ וייצוג משפטי ע"י עורך דין פלילי

  • עבירות הלבנת הון – משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לעבירות הלבנת הון בניגוד להוראות חוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000.
  • לשם המחשה: משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר העניק ייעוץ משפטי וליווה את חקירתם הפלילית של למעלה מ- 15 פקידי בנק הפועלים בדרגים ותפקידים שונים בפרשת החשדות להלבנת הון בסניף ירקון של בנק הפועלים, ובחברה לנאמנות של בנק הפועלים.
  • כמיטב המסורת במחוזותינו, בקול תרועה רמה ובמסיבות עיתנואים, בישרה היחידה הארצית לחשיפת פשיעה חמורה ובינלאומית של המשטרה (יאחב"ל), כי במסגרת חקירה פלילית חובקת עולם שכונתה על ידה "פועלים בשחור", חקירה שנערכה בשיתוף הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל והרשות לאיסור הלבנת הון, נחשף חשד שמאות מיליוני דולרים הולבנו בעבירות הלבנת הון בסניף ירקון של הבנק בת"א ובחברה לנאמנות של בנק הפועלים. 22 מעובדי ומבכירי הבנק וכ-45 אנשי עסקים, עוכבו ונעצרו לחקירה.
  • בהמשך, הוגשו לבית המשפט 3 כתבי אישום המייחסים עבירות הלבנת הון. הראשון – פרשת "הדסק הצרפתי"; השני – בפרשת "הדסק הרוסי"; והשלישי – בפרשת "פועלים נאמנות", חברה בת של הבנק, שבה נאשם בין השאר ארקדי גאידמק. עוד על פרשה זו ראו: "נחשפה פרשת ענק של הלבנת הון במיליארדים בבנק הפועלים". 
  • בסופו של יום, בפרשה זו לא הוגש כתב אישום כנגד הבנק, איש מ- 15 פקידי הבנק שקיבלו ייעוץ משפטי ממשרדנו לא הועמד לדין ו- 2 כתבי אישום שהוגשו על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה בגין עבירות הלבנת הון, הסתיימו בבית המשפט בזיכויים. על כך ראו למשל: 
  • אודות אופן סיומו של כתב האישום השלישי שהוגש בפרשה ראו: כתב האישום נגד גאידמק יסתיים בהסדר טיעון של 3 מיליון שקל.
  • פרשה זו נחשבת כנקודת מפנה ביישום הוראות חוק איסור הלבנת הון בישראל ומאז הפרשה, הקימו המוסדות הפיננסים בארץ מנגנונים שונים ליישום אפקטיבי של הוראות החוק לרבות מינוי קציני ציות, והקמת מנגנוני פיקוח, בקרה ודיווח בהתאם להוראות החוק.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | משרד עורכי דין פלילי | עבירות הלבנת הון – ייעוץ וייצוג משפטי | ייצוג משפטי פלילי

www.flanter-law.co.il


 

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל
צרו איתנו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
למעלה
שינוי גודל גופנים